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成都彩虹电器(集团)股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

新浪 2021-04-20 SG讲故事 读取中...人已围观

简介原标题:成都彩虹电器(集团)股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告证券代码:003023证券简称:彩虹集团公告编号:2021-011一、董事会会议召开情况(一)会议通知情况成都彩虹电器(集团)股

原标题:成都彩虹电器(集团)股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告证券代码:003023        证券简称:彩虹集团        公告编号:2021-011一、董事会会议召开情况(一)会议通知情况成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2021年4月6日以书面或电子邮件方式发出。

(二)会议的时间、地点及召开方式会议于2021年4月16日在公司二楼董事会会议室以现场表决方式召开。

(三)会议主持人及召开情况本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,由董事长刘荣富先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席。

(四)会议合法合规性本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况本次会议经过投票表决,通过如下议案:(一)审议通过《公司2020年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2020年度报告全文》(公告编号:2021-012),在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2020年度报告摘要》(公告编号:2021-013)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)审议通过《董事会2020年度工作报告》具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会2020年度工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(三)审议通过《总经理2020年度工作报告》表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2020年度利润分配预案》具体内容详见公司于2021年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-014)。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2021年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-015)。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,华西证券股份有限公司对此出具了核查意见,其具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、华西证券股份有限公司关于公司《2020年募集资金存放与使用核查意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了审计报告,华西证券股份有限公司对此出具了核查意见,其具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、四川华信(集团)会计师事务所关于公司《内部控制审计报告》、华西证券股份有限公司关于公司《2020年内部控制自我评价报告核查意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》经公司及董事会薪酬与考核委员会考核,2020年董事、监事、高级管理人员实际领取的年度薪酬情况详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2020年度报告全文》“第九节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2021年,公司董事、监事津贴和高级管理人员的基本年薪继续执行2018年度股东大会和第九届董事会第一次会议决议制定的标准,考核奖励将在年终通过目标考核确认。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2021-016)。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十)审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》公司预计2021年度将与关联人发生采购材料、销售材料、租赁房屋等关联交易,预计总金额不超过616.00万元,去年同类关联交易实际发生总金额为760.25万元。其中,预计与关联人发生采购材料及销售材料交易总金额不超过500.00万元,去年同类关联交易实际发生总金额为650.17万元;预计与关联人发生房屋租赁交易总金额不超过116.00万元,去年同类关联交易实际发生总金额为110.08万元。

具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-017)。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见;华西证券股份有限公司对此出具了核查意见,其具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、华西证券股份有限公司关于公司《2021年日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果:事项1:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

事项2:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事刘荣富(关联交易对方之董事长)、黄朝万(关联交易对方之董事)回避表决。

事项3:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事刘群英(关联交易对方)回避表决。

事项4:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事徐维萍(关联交易对方)回避表决。

事项5:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

事项6:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

事项7:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

事项8:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

事项9:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十一)审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021年第一季度报告全文》(公告编号:2021-018),在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-019)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》具体内容详见公司于2021年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-020)。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》公司因生产经营和流动资金周转需要,决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信,金额为10,000万元人民币,抵押物为位于武侯区武侯大道顺江段73号的房屋,产权证号:监证1625045号、监证1625079号、监证1625055号、成房权证监证字第1759125号。

为提高工作效率,董事会授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议(合同)和手续。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》具体内容详见公司于2021年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》具体内容详见公司于2021年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件1、公司第九届董事会第十次会议决议2、独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见3、独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见4、监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见5、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告6、华西证券股份有限公司关于公司《2020年募集资金存放与使用核查意见》7、内部控制审计报告8、华西证券股份有限公司关于公司《2020年内部控制自我评价报告核查意见》9、华西证券股份有限公司关于公司《2021年日常关联交易预计的核查意见》成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事会2021年4月20日证券代码:003023        证券简称:彩虹集团        公告编号:2021-022成都彩虹电器(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会依据第九届董事会第十次会议决议召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2021年5月18日(星期二)13:30。

(2)网络投票时间:2021年5月18日(星期二),其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应当选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月12日(星期三)。

7、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼会议室。

二、会议审议事项1、审议《公司2020年度报告全文及其摘要》。

2、审议《董事会2020年度工作报告》。

3、审议《监事会2020年度工作报告》。

4、审议《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

5、审议《公司2020年度利润分配预案》。

6、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。

7、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已于2021年4月16日经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关信息。

提案7为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;其余提案均为普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对上述议案中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码四、会议登记等事项1、登记方式:(1)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达公司的时间为准(即须在2021年5月14日16:00前送达公司或发送电子邮件至bod@rainbow.com.cn,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件,于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

2、登记时间:2021年5月13日至2021年5月14日之间,每个工作日的上午9:00-11:00,下午13:00-16:00。

3、登记地点:四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号,公司董事会办公室。

4、联系方式联系人:张浩军                   联系电话:028-85362392传真号码:028-85373601           电子邮箱:bod@rainbow.com.cn5、会议费用:本次股东大会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,其具体操作流程见附件二。

六、备查文件1、公司第九届董事会第十次会议决议2、公司第九届监事会第十次会议决议成都彩虹电器(集团)股份有限公司董 事 会2021年4月20日附件一:授权委托书兹委托____________先生/女士(证件号码:__________________,以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席成都彩虹电器(集团)股份有限公司2020年度股东大会会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签发之日起,至本次股东大会会议结束之日止。

本人/本单位已通过公司披露的信息了解了有关本次股东大会审议的事项及其内容,本人/本单位对相关事项的表决意见如下:申明:本人/本单位如未对上述议案做出具体表决指示,受托人:□可以  □不可以按自己意愿表决。

注1:委托人对受托人的指示,对于累积投票的提案,请在对应提案相应空白处填报票数;对于非累积投票的提案,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

注2:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

委托人签字(单位股东加盖公章):日期:      年      月      日附件二:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码:363023。

2、投票简称:彩虹投票。

3、填报表决意见或选举票数:本次股东大会所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1、投票时间:2021年5月18日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、投票时间:2021年5月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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