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佚名 2021-02-10 SG讲故事 读取中... 人已围观

简介证券时许报电子报实时许通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告证券代码:000851 证券简称:高鸿股份公告编号:2021-011本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整

证券时许报电子报实时许通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告  证券代码:000851 证券简称:高鸿股份公告编号:2021-011  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司第九届董事会第七次会议于2021年02月04日发出会议通知,于2021年02月09日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事9人,实到董事9人。出席会议的人数及程序符合「公司法」和本公司章程的规定,会议合法有效。

  此次会议召开的时许间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  一、审议通过「关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案」  此议案涉及关联交易,关联董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。

  同意公司向控股股东电信科研院及其下属公司大唐控股申请不超过5.45亿元借款,主要运用于进一步公司流动资金,期限自第一次借款之日起不超过一十二个月,借款利率参照商业银行贷款同期利率。

  根据「关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见」、「深圳市证券交易所上市规则」及「公司章程」的有关规定,我们作为大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司的独立董事,现「关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案」发表如下独立意见:  我们审议了「关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案」,我们以为:上述借款利率参照同期银行贷款利率,价钱公允、合理,未能损坏公司中小股东的利益。基于本项交易是用于进一步公司流动资金,符合公司经营的实际需要而产生,作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。公司董事会召集、召开审议此次关联交易议案程序符合有关法律、法规及「公司章程」的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时许依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

  提交2021年首次临时许股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在「证券时许报」和巨潮资讯网的公告「关联交易公告」。

  二、审议通过「关于2021年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信额度预计的议案」  同意2021年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信,额度预计不超过500,000万元。

  提交2021年首次临时许股东大会审议。

  三、审议通过「关于2021年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案」  同意2021年度公司对下属公司高鸿科技、高鸿数据、高鸿信息、高鸿通信、武汉融合、哈尔滨融合、大唐融合、无锡融合、杭州融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远担保及下属公司间互保额度预计不超过394,000万元。

  提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件,并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司、并授权有关人员办理相关担保手续,包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项,公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

  提交2021年首次临时许股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在「证券报」和巨潮资讯网的公告「关于2021年度授信担保额度预计的公告」。

  四、审议通过「关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案」  此议案涉及关联交易,关联董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。

  公司及下属公司向控股股东电信科研院及其下属单位数据所租用北京海淀区学院路四十号内研八楼及科研综合楼2层部分、9层部分、10层、11层为办公场所,租赁面积共5,989.8平方米,租期都是一年,租金共7,621,419.00元。

  公司及下属公司租用控股股东电信科学手艺研究院有限公司及其下属单位房产作为办公场所是公司的经营活动,有利于公司各项日常业务的正常开展。

  此次交易遵循公平、公正、公开的原则,依照公允市场价钱进行交易,不存在损坏上市公司中小股东利益的状况,不会影响上市公司独立性。

  公司董事会召集、召开审议此次关联交易议案程序符合有关法律、法规及「公司章程」的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时许依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

  提交2021年首次临时许股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在「证券报」和巨潮资讯网的公告「关联交易公告」。

  五、审议通过「关于召开2021年首次临时许股东大会的议案」  公司召开2021年首次临时许股东大会并审议如下议案:  1.「关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案」  2.「关于2021年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信额度预计的议案」  3.「关于2021年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案」  4.「关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案」  具体内容详见公司同日刊登在「证券时许报」和巨潮资讯网的公告「关于召开2021年首次临时许股东大会的通知」。

  大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司董事会  证券代码:000851 证券简称:高鸿股份公告编号:2021-012  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1.大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司向控股股东电信科学手艺研究院有限公司及其下属公司大唐电信科技产业控股有限公司申请不超过5.45亿元借款,主要运用于公司流动资金,期限自第一次借款之日起不超过一十二个月,借款利率参照商业银行贷款同期利率。

  2.电信科学手艺研究院有限公司为公司控股股东,大唐电信科技产业控股有限公司为其下属公司,根据「深圳市证券交易所股票上市规则」10.1.3规定,此次交易构成关联交易。

  3.公司第九届董事会第七次会议审议通过「关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案」,关联董事付景林先生、陈蕾女士按照有关规定回避参与上述议案的表决,具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议,与该交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

  4.此次关联交易不构成「上市公司重大资产重组管理办法」规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

  注册地:北京海淀区学院路四十号一区  主要办公地点:北京海淀区学院路四十号一区  主营业务:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的手艺开发、手艺服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;手艺开发、手艺转让、手艺沟通;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。  统一社会信用代码:91420100MA4L0GG411  股东情况:中华民族信息通信科技集团有限公司持有其100%股权,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会  财务数据:2019年营业收入1,920,456.24万元,净利润-98,225.58万元;2020年9月30日总资产4,283,260.75万元,净资产1,827,047.30万元。

  关联关系说明:截至本公告日,电信科研院持有公司116,244,499股股份,占公司总股本12.81%,系本公司的控股股东。

  经查询,电信科研院不是失信被执行人。

  注册地:北京海淀区学院路四十号一区  主要办公地点:北京海淀区学院路四十号一区  主营业务:实业投资;投资管理与咨询;信息手艺、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务;手艺开发实业投资;投资管理与咨询;信息手艺、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务;手艺开发、手艺转让、手艺咨询、手艺服务;进出口业务。  统一社会信用代码:91110000710934625Y  股东情况:电信科学手艺研究院有限公司持有其100%股权,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会  财务数据:2019年营业收入127,195.94万元,净利润-43,460.74万元;2020年9月30日总资产2,414,054.59万元,净资产-36,540.09万元。

  关联关系说明:电信科研院为公司控股股东,大唐控股为其下属公司,根据「深圳市证券交易所上市规则」10.1.3款第条规定,大唐控股视为公司关联人。

  公司向控股股东电信科研院及其下属公司大唐控股申请不超过5.45亿元借款,主要运用于进一步公司流动资金,期限自第一次借款之日起不超过一十二个月,借款利率参照商业银行贷款同期利率。

  公司以参照同期商业银行贷款利率向公司控股股东电信科研院及其下属公司大唐控股申请借款,有利于降低财务费用,满足公司投资及经营所需资金需求,促进公司业务的正常开展  七、2021年1月1日至本公告日公司与关联方电信科研院及其控制的企业发生的关联交易总金额共计406,296.79元。

  根据「深圳市证券交易所股票上市规则」及公司「独立董事工作规则」有关规定,我们作为大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司的独立董事,对公司向控股股东及其下属公司申请借款事项进行了认真的事前核查。在认真审阅了有关资料以及站在独立客观的角度,我们发表如下意见:  上述借款利率参照同期银行贷款利率,价钱公允、合理,未能损坏公司中小股东的利益。基于本项交易是用于进一步公司流动资金,符合公司经营的实际需要而产生,作为公司的独立董事我们认可该项关联交易,同意「关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案」提交公司董事会审议。

  此议案涉及关联交易,关联董事回避表决。

  根据「关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见」、「深圳市证券交易所上市规则」及「公司章程」的有关规定,我们作为大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司的独立董事,现就「关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案」发表如下独立意见:  我们审议了「关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案」,我们以为:上述借款利率参照同期银行贷款利率,价钱公允、合理,未能损坏公司中小股东的利益。基于本项交易是用于进一步公司流动资金,符合公司经营的实际需要而产生,作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。公司董事会召集、召开审议此次关联交易议案程序符合有关法律、法规及「公司章程」的规定,关联董事在关联交易进行表决时许依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

  大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司董事会  证券代码:000851 证券简称:高鸿股份公告编号:2021-013  本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1.大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司及下属公司向控股股东电信科学手艺研究院有限公司及其下属单位数据通信科学手艺研究所租用北京海淀区学院路四十号内研八楼及科研综合楼2层部分、9层部分、10层、11层为办公场所,租赁面积共5,989.8平方米,租期是一年,租金共7,621,419.00元。

  2.电信科学手艺研究院有限公司为公司控股股东,数据通信科学手艺研究所为其下属公司,根据「深圳市证券交易所股票上市规则」10.1.3规定,此次交易构成关联交易。

  3.公司第九届董事会第七次会议审议通过「关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案」,关联董事付景林先生、陈蕾女士按照有关规定回避参与上述议案的表决,具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。上述议案需提交股东大会审议,与该交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

  4.此次关联交易不构成「上市公司重大资产重组管理办法」规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

  注册地:北京海淀区学院路四十号一区  主要办公地点:北京海淀区学院路四十号一区  主营业务:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的手艺开发、手艺服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;手艺开发、手艺转让、手艺沟通;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。  统一社会信用代码:91420100MA4L0GG411  股东情况:中华民族信息通信科技集团有限公司持有其100%股权,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会  财务数据:2019年营业收入1,920,456.24万元,净利润-98,225.58万元;2020年9月30日总资产4,283,260.75万元,净资产1,827,047.30万元。

  关联关系说明:截至本公告日,电信科研院持有公司116,244,499股股份,占公司总股本12.81%,系本公司的控股股东。

  经查询,电信科研院不是失信被执行人。

  主要办公地点:北京海淀区学院路40号  主营业务:制造开发后的产品;通信软件、通信设备、计算机软硬件、电子产品、通信系统手艺开发、手艺服务、手艺转让、手艺咨询、手艺培训;销售开发后的产品;通信及计算机系统集成;物业管理;租赁房屋及场地;主办「数据通信」杂志;设计和制作印刷品广告;利用自有「数据通信」杂志发布广告。  统一社会信用代码:91110108400003884C  股东情况:电信科学手艺研究院有限公司持有其100%股权,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会  财务数据:因数据所属于涉密单位,暂未提供财务数据。

  关联关系说明:电信科研院为公司控股股东,数据所为其下属公司,根据「深圳市证券交易所上市规则」10.1.3款第条规定,数据所为公司关联人。

  北京海淀区学院路四十号科研综合楼2层南、2层东北、2层机房、9层北、10层、11层,租赁面积共3,558.8平方米;北京海淀区学院路四十号内研八楼为办公场所,租赁面积共2,431平方米。

  公司及下属公司向控股股东电信科研院及其下属单位数据所租用北京海淀区学院路四十号内研八楼及科研综合楼2层部分、9层部分、10层、11层为办公场所,租赁面积共5,989.8平方米,租期都是一年,租金共7,621,419.00元。其中,向数据所租用研八楼日租金为2.88元,租期为一年,租赁面积共计2,431平方米,租金共计2,555,467.20元;向电信科研院租用科研综合楼二层部分、9层部分、10层、11层日租金为3.9元,租期为一年,租赁面积共计3,558.8平方米,租金共计5,065,951.80元。

  公司及下属公司租用控股股东电信科研院及其下属单位房产作为办公场所满足公司经营办公需要。租金水平不超过市场同类价钱水平,租用面积与公司业务水平相当,此次租用有利于业务开展,不会产生不利影响。

  七、2021年1月1日至本公告日公司与关联方电信科研院及其控制的企业发生的关联交易总金额共计406,296.79元。

  公司及下属公司租用控股股东电信科学手艺研究院有限公司及其下属单位房产作为办公场所是公司的经营活动,有利于公司各项业务的开展。

  此次交易遵循公平、公正、公开的原则,依照公允市场价钱进行交易,不存在损坏上市公司中小股东利益的状况,也不会影响上市公司独立性。作为公司的独立董事我们认可该项关联交易,将「关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案」提交公司董事会审议。

  此议案涉及关联交易,关联董事回避表决。

  公司及下属公司租用控股股东电信科学手艺研究院有限公司及其下属单位房产作为办公场所是公司正常的经营活动,有利于公司各项日常业务的开展。

  此次交易遵循公平、公正、公开的原则,依照公允市场价钱进行交易,不存在损坏上市公司中小股东利益的状况,也不会影响上市公司独立性。

  公司董事会召集、召开审议此次关联交易议案程序符合有关法律、法规及「公司章程」的规定,关联董事在关联交易进行表决时许依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

  大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司董事会  证券代码:000851 证券简称:高鸿股份公告编号:2021-014  本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计394,000万元,占公司最近一期经审计净资产100.75%,其中为资产负债率超过70%的高鸿数据提供担保金额占公司最近一期经审计净资产50.53%,敬请投资者充分关注担保风险。

  为支持各子公司更好的利用银行信贷资金,发展生产经营,根据当前实际经营情况,2021年度大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司及下属公司拟向商业银行申请综合授信,额度预计不超过500,000万元;公司对下属公司北京市大唐高鸿科技发展有限公司、北京市大唐高鸿数据网络手艺有限公司、大唐高鸿信息手艺有限公司、大唐高鸿通信手艺有限公司、大唐互联科技「武汉」有限公司、大唐融合生态环境科技有限公司、大唐融合通信股份有限公司、大唐融合物联科技无锡有限公司、大唐智联科技有限公司、江苏省高鸿鼎恒信息手艺有限公司、江苏省高鸿鼎远信息科技有限公司担保及下属公司间互保额度预计不超过394,000万元。

  公司于2021年02月09日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了「关于2021年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信额度预计的议案」及「关于2021年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案」。上述议案需提交股东大会审议。

  鉴于具体授信银行及担保合同条款未确定,为提升经营效率,拟提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件,并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司、并授权有关人员办理相关担保手续,包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项,公司按照相关规定另行审议作出决议后实施。

  担保额度可在子公司之间进行调剂;但在调剂发生时许,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

  二、2021年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计情况  注:“上市公司最近一期净资产”数据取自2019年12月31日经审计的净资产数。

  注册地点:北京海淀区花园路13号5幢316室  主营业务:手艺开发、手艺服务、手艺转让、手艺咨询;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;计算机维修。  股权结构:公司全资子公司北京市大唐高鸿数据网络手艺有限公司持有其100%股权。

  2. 北京市大唐高鸿数据网络手艺有限公司  注册地点: 北京海淀区学院路40号3区3幢一层  主营业务: 手艺开发、手艺转让、手艺咨询、手艺服务、手艺推广;销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机硬件及辅助设备、汽车、汽车零配件;计算机系统服务;计算机和辅助设备修理;制造计算机、计算机外围设备;货物进出口、手艺进出口、代理进出口;专业承包;生产通信系统及终端设备;经营电信业务。  注册地点: 北京海淀区学院路40号3区3幢2层201、202房间  主营业务: 手艺开发、手艺服务、手艺转让;计算机系统集成;生产加工计算机软硬件;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、家用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花卉、汽车零配件、五金交电、体育用品、建筑材料、医疗器械I类、仪器仪表、化工产品、日用品;计算机维修;仪器仪表维修;办公设备维修;出租办公用房;物业管理;机动车公共停车场服务;体育运动项目经营;固定网国内数据传送业务;互联网数据中心业务;内容分发网络业务,国内互联网虚拟专用网业务;互联网接入服务业务;经营电信业务。  股权结构:公司持有其91.89%股权,公司全资子公司高鸿数据持有其5.1%股权;自然人谢涛持有其3.01%股权。

  注册地点: 武汉经济手艺开发区神龙大道一十八号太子湖文化数字创意产业园C栋3层C305室  主营业务: 软件和信息手艺服务;软件开发;信息手艺咨询服务;呼叫中心;计算机软硬件及外部设备、微电子器件的批发、零售;通信、机电和计算机系统集成设备、通信系统及终端、仪器仪表开发、生产、批发、零售;物联网服务;汽车、新能源汽车及配套设备开发、生产、批发、零售;电子元件、电线电缆、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的开发、生产、批发、零售;自动化输送设备、涂装设备、环保设备、立体车库、非标设备、电气设备的设计、安装、调试及手艺服务;机器人设计和研发;普通机电设备安装工程;农业机械的销售、安装、调试。  股权结构:公司控股子公司大唐融合持有其57.77%股权;星燎投资有限责任公司持有其27.77%股权;武汉经开投资有限公司持有其14.46%股权。

  5.大唐融合生态环境科技有限公司  注册地点:哈尔滨经开区南岗集中区赣水路177号4层  主营业务: 环境保护专用设备、计算机软硬件、通讯信息的手艺开发、手艺咨询、手艺服务;环保手艺服务;空气污染监测;大气污染治理服务;水污染治理服务;接受委托从事面向成年人开展专业手艺和业务知识培训;销售:计算机软硬件、通信设备、计算机系统集成设备、日用百货、化妆品、电子产品、钟表、医疗器械、环境检测仪器、家用电器、计算机网络设备、喷雾控制系统设备及其零部件、环保设备、垃圾处理设备、五金交电、锅炉、化工产品;货物进出口、手艺进出口;设计、制作、代理、发布广告业务;市政设施管理;工程管理服务;环境治理工程、水污染治理工程、环保工程、给排水工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程、弱电工程、公路工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、地基与基础工程、消防工程、桥梁隧道工程、水暖工程、土石方工程设计、施工;水处理设备的研发、销售、安装及维护;净水设备、脱硫设备、脱硝设备、机电设备、机械设备、家用电器、空气净化设备、中央空调设备、环保设备、电子产品、供水设备的销售、安装及维护;承担各类施工劳务作业。电信业务经营;食品生产经营;建设工程勘察设计;地质灾害治理工程;建筑装饰装修设计、施工;建设工程监理;特种设备生产。按照中华民族移动授权委托书允许的范围从事:代为办理授权单位手机用户入网开户、移动宽带入网开户、套餐、流量、代收话费、智能硬件、终端销售业务。  股权结构:公司控股子公司大唐融合持有其97%股权;公司下属公司高鸿科技持有其3%股权。

  注册地点:北京海淀区学院路40号26幢十层1004房间  主营业务: 经营电信业务;手艺服务;计算机系统集成;销售通信、机电设备;开发、生产、销售计算机软、硬件。  股权结构:公司为其控股股东持有其40.68%股权。

  注册地点: 无锡惠山经济开发区智慧路18号A212号  主营业务: 物联网的研究、开发与应用;工业互联网云平台、工业互联网应用平台、工业应用软件的开发、安装、维护、推广;工程项目的改造服务;企业营销策划;通信手艺、计算机软硬件及辅助设备的手艺服务;手艺咨询、手艺转让;软件的开发、销售;计算机系统集成、计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备、电子产品及通讯设备、电子元件、电线电缆、仪器仪表、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的销售;自营和代理各类商品及手艺的进出口业务。  股权结构:公司持有其16%股权;公司控股子公司大唐融合持有其51%股权;无锡惠山软件产业发展有限公司持有其18.67%股权;南京庆亚贸易有限公司持有其11.33%股权;北京市菱正科技有限责任公司持有其3%股权。

  注册地点: 浙江杭州市萧山区经济手艺开发区鸿兴路477号  主营业务: 同样项目:手艺服务、手艺开发、手艺咨询、手艺沟通、手艺转让、手艺推广;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;电子产品销售;通信设备销售;市场营销策划;单用途商业预付卡代理销售;数据处理和存储支持服务;信息手艺咨询服务;专业设计服务;社会经济咨询服务;市场调查;项目策划与公关服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;组织文化艺术沟通活动;机械设备销售;电子元器件批发;电线、电缆经营;仪器仪表销售;机械零件、零部件销售「除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动」。许可项目:互联网信息服务;检查验看检测服务;第二类增值电信业务;货物进出口;手艺进出口「依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准」。

  股权结构:公司控股子公司大唐融合持有其60%股权;杭州萧山经济手艺开发区产业基金有限公司持有其30%股权;浙江省拓峰科技股份有限公司持有其10%股权。

  注册地点: 南京市玄武区玄武大道699-19号5幢  主营业务: 电子手艺开发、手艺服务、手艺转让;计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。  10. 江苏省高鸿鼎远信息科技有限公司  注册地点: 武进国家手艺产业开发区新雅路18号160室  主营业务:计算机信息手艺开发、手艺服务、手艺转让;通讯设备研发;计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。  股权结构:公司全资子公司高鸿鼎恒持有其100%股权。

  注册地点: 北京海淀区学院路四十号一区26幢科研综合楼十层南1001至1007房间  主营业务:互联网的手艺服务;网络工程手艺开发、转让;计算机网络综合布线、集成;研发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、网络产品、通信器材、通信终端设备、办公用品、建筑材料、日用杂货;经济信息咨询;出租自有商业用房;货物进出口、手艺进出口、代理进出口;制作、代理、发布广告;信息服务业务;经营电信业务;从事互联网文化活动;销售食品。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不允许从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)  经查询,高鸿科技、高鸿数据、高鸿信息、高鸿通信、武汉融合、哈尔滨融合、大唐融合、无锡融合、杭州融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远不是失信被执行人。

  高鸿数据、高鸿鼎恒、高鸿通信为公司全资子公司;高鸿鼎远为公司全资子公司高鸿鼎恒的全资子公司;高鸿科技为公司全资子公司高鸿数据的全资子公司;公司持有高鸿信息91.89%股权,公司全资子公司高鸿数据持有高鸿信息5.1%股权,自然人谢涛持有其3.01%股权,高鸿信息提供反担保;大唐融合为公司控股子公司,杭州融合、无锡融合、武汉融合、哈尔滨融合为公司控股子公司大唐融合的子公司,大唐融合已在新三板挂牌,要求其他股东提供等比例担保较高,故此次担保由公司全额担保,无其他股东提供等比例担保;大唐融合及其子公司无锡融合、杭州融合、哈尔滨融合及武汉融合、大唐融合管理层股东与公司签署「反担保合同」,为公司提供反担保,以充分保障公司权益。故上述担保由公司全额担保。

  董事会以为上述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保行为不会损坏公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会通过了以上担保事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  此次担保发生以后,公司对外担保余额「含为合并报表范围内的子公司提供的担保」为人民币共计582,959.79万元,占公司最近一期经审计净资产的149.07%,其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币3,710.90万元,为公司控股子公司大唐高鸿「济宁」电子信息手艺有限公司及全资子公司贵州省大唐高鸿电子信息手艺有限公司购房客户提供按揭贷款担保,占公司最近一期经审计净资产的0.95%。

  大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司董事会  证券代码:000851 证券简称:高鸿股份公告编号:2021-015  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1.股东大会届次:2021年首次临时许股东大会  3.本公司董事会第九届第七次会议决定,提请召开公司2021年首次临时许股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及「公司章程」的规定。

  4.会议召开日期和时许间:现场会议召开时许间:2021年02月26日14时许30分;

  网络投票时许间:通过互联网投票系统投票时许间为2021年02月26日上午9:15至2021年02月26日15:00的任意时许间;通过交易系统进行网络投票的时许间为2021年02月26日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00。

  此次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司通过深圳市证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时许间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

  6.股权登记日:2021年02月19日  「1」截至2021年02月19日下午收市时许在中华民族证券登记结算有限责任公司深圳市分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  「2」本公司董事、监事和高级管理人员。

  8.现场会议地点:北京海淀区学院路四十号大唐电信集团主楼11层会议室。

  1.「关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案」  2.「关于2021年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信额度预计的议案」  3.「关于2021年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案」  4.「关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案」  上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,详细内容见公司同日刊登在「证券时许报」和巨潮资讯网上的公告「第九届董事会第七次会议决议公告」、「关联交易公告」、「关联交易公告」、「关于2021年度授信担保额度预计的公告」。

  其中,议案一、议案四涉及关联交易,请关联股东回避表决;议案三需以特别决议方式通过。

  1.登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件「盖章」、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2.登记时许间:2021年02月23日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30  3.登记地点:北京海淀区学院路四十号大唐电信集团主楼11层会议室。

  此次股东大会,股东可以通过深圳市证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司董事会  对于非累积投票议案,填报表决意见,、、弃权;

  「2」对同一议案的投票以首次有效投票为准。

  1.投票时许间:2021年02月26日的交易时许间,即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  1.通过互联网投票系统投票时许间为2021年02月26日上午9:15至2021年02月26日15:00的任意时许间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照「深圳市证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引」的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时许间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托先生代表本人出席大唐高鸿数据网络手艺股份有限公司2021年首次临时许股东大会,并根据通知所列议案代为行使表决权。

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